Контрольная проверка сотрудниками полиции

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

Контрольная проверка сотрудниками полиции

Проверка ОЭБиПК

Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, ее порядок.

Как себя вести во время проверки работниками ОБЭП. Как себя вести в присутствии сотрудников ОБЭП

Статья подготовлена адвокатом, налоговым консультантом, выпускником факультета подготовки оперативного состава подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Нижегородской академии МВД РФ, имеющим опыт работы прокурорским следователем по экономическим и коррупционным преступлениям, так и адвокатом по экономическим и налоговым преступлениям.

В статье даны ответы на вопросы:

  • организационной деятельности УЭБИПК;
  • какими законами руководствуется криминальная полиция экономической безопасности;
  • полномочиях при доследственных проверках организаций всех форм собственности;
  • чем может быть полезен адвокат в ОЭБиПК при полицейской проверки;
  • вы не в Москве, узнайте о возможности получения юридической помощи (консультаций) дистанционно;
  • поведению должностных лиц и рядовых сотрудников организаций при оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых УБЭП;
  • о гласных и негласных действиях полиции;
  • о стоимости услуг адвоката в ОБЭП;
  • вызвали на допрос в ОБЭП адвокат окажет услугу;
  • об оформлении результатах проверки ОБЭП;
  • нажмите ссылку и узнаете какие действия проводят в отношении поставщиков Налогоплательщика-смотреть здесь;
  • как вести себя при появлении сотрудников в офисе организации в ходе обследования;
  • об особенностях сопровождения проверки ОБЭП;
  • разъясняется есть ли внеплановые проверки ОЭБиПК Москва;
  • узнайте, к чему быть готовым в ходе допроса как в ФНС, так и в ОБЭП и СК РФ-смотреть здесь;
  • о процессуальных возможностях силовых структур прослушивать телефонные разговоры и другие вопросы;
  • на  консультации у адвоката узнаете о порядке действий директора компании при запросе из отдела по борьбе с экономическими преступлениями документов;
  • о том, возможно ли руководителю ликвидированного юридического лица или ПФ избежать уголовной или налоговой ответственности уже ликвидированной организации.

Откройте полиция! Все наверное смотрели этот увлекательный авантюристический французский фильм. Переживали за главных героев-коррумпированных полицейских, закрывающих глаза на нарушения предпринимателями закона.

Произведение и реальная жизнь предпринимателей отличается от художественного вымысла и не так увлекательна при «наезде» сотрудников экономической полиции.

Давайте разберемся в полномочиях указанных лиц, ваших законных правах во время доследственной проверки, проводимой подразделениями УБЭП.

Проверки организаций, индивидуальных предпринимателей сотрудниками подразделений Министерства внутренних дел России по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, или проще ОБЭП, проводятся последними регулярно. Поэтому объектом пристальной полицейской проверки УБЭП может быть любая фирма, занимающаяся коммерческой деятельностью.

Кто такие сотрудники ОБЭП?

Подразделения ОЭБ и ПК (ОБЭП) структурно входят в состав органов внутренних дел, в городе Москве например, есть отделы ОЭБИПК округов, города Москвы. В отделениях МВД по районам должностей оперативных сотрудников ОБЭП не предусмотрено.

В каждом округе Москвы – ЦАО, ВАО, СВАО, САО, ЗАО, СЗАО, ЮВАО,ЮЗАО имеются  свои отделы, которые подчиняются как начальнику МВД округа, так и вышестоящему руководителю по  линии ОЭБиПК, расположенному в городе Москва по адресу: Шаболова, д.

6, то есть управлению МВД России по г.Москве.

При получении запроса из ОБЭП надо быть внимательным к информации, указанной в требовании.

При незаконном требовании (запросе) сотрудника полиции следует “вежливо” в письменной форме изложить отказ в предоставлении первичных документов и информации.

Если не обладаете необходимыми знаниями обратитесь к адвокату за консультацией. Стоимость такой услуги мизерна по сравнению с последствиями необдуманных действий.

Оперативные подразделения УБЭП являются органом дознания, поэтому следователей ОБЭП не существует, последние являются сотрудниками следственных отделов с соответствующей специализацией.

  ОЭБиПК это оперативное подразделение МВД РФ и их главная задача – выявлять лиц, совершающих экономические преступления и коррупционные преступления, соответственно данный орган не разрабатывает планов проверок организаций и ИП на 2018, 2019 годы и т.д. Поэтому и не существует внеплановых (выездных) проверок ОБЭП в отличие от налоговых органов.

Подпункт 2 п.3 ст. 2 ФЗ-294 “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” исключил органы, правомочные на осуществление ОРМ из действия этого Закона.

Так называемые “Внеплановые проверки ОБЭП” – это проще говоря, рейды, организуемые как правило при получении информации о злоупотреблениях.

Например, совместные с прокуратурой проверки торговых предприятий, магазинов, рынков на предмет соответствия продовольственных товаров предусмотренным стандартам или указаний о проведении проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, продуктам питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. Примером может быть статья 14.16 КОАП РФ об ответственности  за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”. Однако решение о наказании принимает суд в порядке административного производства на основании представленных материалов.

Оперуполномоченные БЭП в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, но прежде всего:

  • Федеральным законом о Полиции;
  • Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
  • Статьями 36, 37 и 82 Налогового кодекса РФ;
  • Приказом МВД РФ от 01 апреля 2014 года № 199 «Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно- розыскного мероприятия обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», предусмотренное пунктом 8 статьи 6 ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности;
  • Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в пункте 1 статье 40 которого сотрудники ОБЭП отнесены к органам дознания: «органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности»;
  • Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Источник: https://advokat-chernov.ru/article/47/

Спокойствие и отвага. Как ресторану выстоять в борьбе с проверками | Карьера и свой бизнес

Контрольная проверка сотрудниками полиции

Я наотрез отказался и решил рассказать общественности о таком странном и наглом вымогательстве взятки. Сейчас, благодаря действиям сотрудников моей сети — начальника отдела кадров и юриста — и, конечно, широкому резонансу в социальных сетях, столичное управление МВД начало проверку в кунцевском отделении по факту вымогательства.

Получается, от внезапных проверок не застрахован ни один предприниматель. Да и придать огласке неправомерные действия полиции решится не каждый, ведь слишком велик страх поставить свой бизнес под угрозу.

Вот несколько советов о том, что делать, если в ваше заведение пришла проверка.

Предъявите документы!

Прежде всего, директор или менеджер ресторана (если владельца нет на месте) должны спокойно и вежливо попросить показать удостоверения проверяющих и разрешение на проверку. Их содержание обязательно нужно переписать, а лучше их отсканировать. Информацию о проверке можно посмотреть на сайте прокуратуры.

В распоряжении обязательно должно быть указано, в отношении кого проводится проверка, иначе такая бумага просто не имеет никакой юридической значимости. Также должны быть указаны лица, которые будут ее осуществлять. Эту информацию нужно сравнить с тем, что написано в удостоверениях, которые вам предъявили.

В нашем случае нарушение последовало сразу: распоряжения о внеплановой проверке сотрудники полиции нам не предъявили. Его вручили кадровику уже только в районном отделении полиции, куда были отправлены мои работники для продолжения проверки. К тому же, в документе не было указано наименование нашего юридического лица.

Знайте, вы имеете право снимать процесс проверки на видео и фиксировать все некорректные, на ваш взгляд, моменты. Это призовет проверяющих к порядку. Кроме того, если что-то пойдет не так, у вас будет реальное доказательство.

Если в вашем штате много иностранных граждан, то важно знать, что с 5 января 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ об изменении государственного контроля в сфере миграции.

Согласно ему, теперь при проведении плановой проверки работодателей, привлекающих к труду в России иностранных граждан, проверяющие обязаны использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов).

В них содержатся вопросы о том, насколько четко компания или индивидуальный предприниматель соблюдает законодательство в сфере миграции. Все это призвано не допустить возникновения угрозы для причинения вреда безопасности государства.

Проводить такую проверку полицейские могут не чаще одного раза в год. А если на вашем предприятии количество иностранных работников совсем не велико, то можете ожидать документарной проверки раз в 5, а то и 10 лет.

Дышите глубже

Важно сохранять спокойствие и оказывать максимальное содействие тем людям, которые проверяют. Ни в коем случае не проявляйте лишнего беспокойства. Если у вас все нормально с документами, трудовыми договорами и разрешениями на работу, то в принципе нет поводов для паники. Властям надо подчиняться в любом случае.

Даже в нашем, когда сотрудники полиции, после того, как все мои сотрудники предоставили свои документы на проверку, заявили, что не могут проверить их на месте и навскидку выбрали четырнадцать человек, которых затем увезли в отделение.

Тем не менее, не надо сопротивляться действиям правоохранительных органов, потому как неподчинение может потом быть истолковано не в вашу пользу.

Как успокоить персонал?

Если кто-то из сотрудников испытывает сильный стресс и не может продолжать нормально работать, лучший способ их успокоить — это быть спокойным самому и показать, что вы полностью контролируете ситуацию. Объясните им, что проверка дежурная, скоро приедет юрист и владелец, которые уладят все вопросы.

Намного сложнее уладить возникающие конфликты с гостями. В ту злополучную пятницу ресторан доработал до конца дня (напомню, моих сотрудников забрали в отделение в 13:30, а выпустили только через шесть с половиной часов), мы вызвали работников с других объектов, но день все равно выдался очень тяжелым, напряженным.

Пятница, в ресторане практически постоянно полная посадка.Гости очень возмущались. И мы просто сказали им, что они могут не платить.

Старались максимально спокойно донести, что проверка плановая (хотя это было не так) и, к сожалению, полицейские имеют право остановить ненадолго работу заведения (что тоже на самом деле было не так, но панику наводить не стоило).

По-хорошему, на время проверки лучше остановить прием гостей. Тех, которые уже сидят, конечно, выгонять нельзя, но новых провожать в зал не надо, чтобы не создавать дополнительные сложности.

Что делать, если проверка проходила с нарушениями

Наймите юриста, если его нет в штате, и составляйте жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в адрес Службы собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ. Если удалось зафиксировать нарушения на диктофон или видеокамеру, то обязательно прикладывайте доказательства к своим заявлениям.

Я пошел другим путем: сначала рассказал о случившемся на своей странице в и только потом направил жалобы в государственные надзорные ведомства. Я сделал это умышленно, ведь понимал, что без придания гласности мои заявления могут быть просто не замечены. К тому же аудио- или видео-доказательств вымогательства взятки, кроме материалов с камер наблюдения в ресторане, у нас не было.

Каждый предприниматель должен решить для себя сам, куда обращаться сначала — в госорганы или СМИ — если с ним вдруг произойдет подобная ситуация. Главное — оценить все риски и угрозы и до конца бороться за свой бизнес в рамках закона. Игра за возможность спокойно заниматься своим делом точно стоит свеч.

Источник: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/355953-spokoystvie-i-otvaga-kak-restoranu-vystoyat-v-borbe-s-proverkami

К вам пришла полицейская проверка

Контрольная проверка сотрудниками полиции

26 октября 2010 года Российская газета опубликовала новую Инструкцию о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Что должен знать, понимать и делать каждый предприниматель, к которому пришла полиция с проверкой?

Действие инструкции не распространяется на территорию жилых помещений, даже если там располагаются офис, врачебный кабинет, клуб.

Полицейские могут зайти в частное жилище только для предотвращения или раскрытия серьезных криминальных преступлений, преследования преступника, ради спасения чьей-то жизни. Но никак не для того, чтобы посмотреть, например, бухгалтерский отчет. А обследование в ночное время допускается лишь в случаях, не терпящих отлагательства.

Полиция утратила право проводить внепроцессуальные ревизии финансовой, хозяйственной, предпринимательской, торговой и налоговой деятельности предприятий. Теперь закон предусматривает более жесткие поводы и порядок оформления милицейских инициатив.

Так, чтобы получить доступ к проверке того или иного бизнеса, сотрудник обязан представить руководителю ОВД мотивированный рапорт. Для этого как минимум он должен иметь правомочие осуществлять оперативно-розыскные действия, заручиться согласием своего непосредственного начальника, располагать сведениями о совершенном, совершаемом или планируемом преступлении.

На основании этого мотивированного рапорта руководитель ОВД должен вынести распоряжение, которое является документом строгой отчетности, регистрируется в специальном журнале, имеет номер, дату и выдается оперативному сотруднику под роспись.

Поэтому в случае возникновения сомнений в подлинности представленного распоряжения у предпринимателей теперь есть возможность провести сверку всех этих данных.

Так как с момента подписания распоряжения руководитель ОВД несет за его законность персональную ответственность, есть надежда, что он не рискнет лишний раз самовольничать.

Сотрудник, который пришел с проверкой в коммерческую структуру, должен предъявить это распоряжение, копия которого отдается проверяемому под роспись.

На что в этом документе надо обратить внимание?

  1. Прежде всего надо изучить состав проверяющих лиц. В распоряжении указываются должности, звания, фамилии, имена, отчества всех, кто уполномочен проводить проверку.

    Предприниматель вправе затребовать их служебные удостоверения, чтобы сверить данные.

    А если в комиссии вдруг присутствует некто, не предусмотренный директивой, то по требованию представителя бизнеса этот человек обязан удалиться.

  2. Должны быть изложены сведения, указывающие на признаки нарушения законодательства, влекущего уголовную ответственность. Они могут быть в форме ссылки на соответствующее постановление должностного лица, поручение дознавателя, следователя, запрос иного правоохранительного органа.

  3. Бизнесмен должен сверить и свои данные. И – самое интересное – изучить цель проведения обследования. В распоряжении должно быть четко прописано полномочие должностных лиц.

    То есть что они имеют право делать – проводить осмотр, изучить и изъять предметы, в том числе и электронные носители, документы или их копии, имеющие отношение к устанавливаемой противоправной деятельности.

Право на изъятие – всегда самый больной вопрос. Да, при соблюдении всех норм, сотрудник милиции имеет право изымать у хозяйствующего субъекта документы, копии, предметы, материалы и прочие вещи. Но если раньше забиралось все без разбора – “вдруг пригодится”, то сегодня такой подход запрещен.

Отныне изъять можно только те документы, предметы и материалы, которые могут дать дополнительную информацию по предполагаемому правонарушению.

Скажем, если предприниматель занимается торговлей фармацевтикой и при этом еще логистикой, издательской и рекламной работой, а компрометирующая информация имеется только относительно реализации фармацевтической продукции, то изыматься может лишь документация, относящаяся исключительно к этому виду деятельности.

Какова процедура изъятия, если сотрудники милиции обнаружили интересующие следствие документы? С таких документов изготавливаются копии, которые заверяются проверяющим и передаются предпринимателю. Об этом обязательно делается запись в протоколе.

В случае если копии изготовить на месте невозможно, сотрудник передает документы владельцу в течение пяти дней после изъятия.

Если же за этот период времени копии документов так и не были переданы предпринимателю, то в течение трех дней они должны быть направлены ему по юридическому адресу фирмы или месту жительства бизнесмена заказным почтовым отправлением.

Одна из новелл: проверяемый бизнесмен теперь имеет право скопировать информацию, находящуюся на электронных носителях.

А сотрудник обязан дать ему такую возможность. Норма об обязательном копировании всего, что можно скопировать, необходима для того, чтобы обеспечить возможность предпринимателю продолжить свою деятельность.

Ведь визит милиции – еще не обвинение, тем более – не судебный приговор.

Так зачем же прекращать документооборот и портить деловую репутацию? Кстати, раньше нередко специально организовывались милицейские “наезды”, чтобы парализовать работу конкурентов и нанести им максимальный ущерб из-за вынужденного простоя.

В момент милицейского обследования фирмы необходимо присутствие общественных представителей – понятых. Их должно быть не менее двух дееспособных человек. Главное требование к ним – они не должны быть заинтересованы в результатах контрольного мероприятия. То есть не состоять с участниками обследования в родстве, свойстве или служебных отношениях.

Разумеется, при любом изъятии должен составляться протокол в двух экземплярах.

Без дополнительных согласований с компетентными органами сотрудники милиции не могут изымать документы, содержащие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. А без решения суда – информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.

  По материалам РГ №5321 (242) от 26 октября 2010 г.

автор: Михаил Фалалеев

Полезные ссылки по теме “К вам пришла полицейская проверка”

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/proverki/proverka_militsii.html

Роспотребнадзор может прийти к вам

Контрольная проверка сотрудниками полиции

В настоящее время в сфере потребительского рынка и услуг функционирует новый контролирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор)1 .

К нему перешли полномочия ранее существовавшей Госторгинспекции и частично – органов Госсанэпидемнадзора.

Таким образом, его полномочия распространяются на сферы торговли, общественного питания, здравоохранения, гигиены и пр.

Причем в территориальных органах Роспотребнадзора созданы управления (отделы) по защите прав потребителей, территориальные отделы эпидемиологического надзора, отделы надзора на транспорте и санитарной охраны территорий, отделы надзора за состоянием среды обитания и ­условиями проживания.

Следует отметить, что в ряде субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления создают общественные организации и общества по защите прав потребителей в рамках требований статьи 44 закона «О защите прав потребителей».

Например, в Москве существует департамент потребительского рынка и услуг, который может проводить по жалобам потребителей плановые и внеплановые проверки совместно с другими контролирующими органами.

Однако, имея законное право на существование, подобные общества выполняют добровольно-вспомогательную функцию и не подменяют контролирующие органы, не имеют права налагать и взимать штрафы за нарушения.

При проведении поверок они наделены лишь правами обычного потребителя, поэтому правомочны составить коллегиальный акт о нарушениях в ходе проверки, а впоследствии направить его в государственный контролирующий орган (территориальные органы Роспотребнадзора, Госстандарта, милицию, налоговые органы и др.).

В отличие от многочисленных общественных организаций, Роспотребнадзор, являясь государственным контролирующим органом, наделен довольно широким спектром полномочий, вытекающих из раздела 2 постановления Правительства от 30.06.2004 г. №322. Так, он имеет право осуществлять:

  • надзор и контроль над исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;
  • защиту прав потребителей в области потребительского рынка;
  • контроль над соблюдением правил продажи отдельных, предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг;
  • организацию проведения необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и в том числе научных исследований по вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности и др.

Наиболее часто в указанную службу поступают жалобы граждан на сферу торговли, антисанитарное содержание территорий, нарушения в области общественного питания и т.п. Поэтому, если говорить более конкретно о полномочиях представителей территориальных органов ­Роспотребнадзора, они имеют право:

  • проверять документы об образовании;
  • санитарно-эпидемиологические заключения, заключения Госпожнадзора;
  • проверять наличие и порядок ведения журнала учета мероприятий по контролю, который предусмотрен законодательством РФ2 ;
  • требовать трудовые договоры, медицинские книжки работников;
  • давать правовую оценку лицензиям, сертификатам, акцизным маркам на товаре;
  • проверять правильность применения контрольно-кассовых машин, осуществлять контрольную закупку товара;
  • выдавать предписания об устранении нарушений, ранее обнаруженных;
  • составлять протоколы и налагать штрафы по правонарушениям, отнесенным к их компетенции.

Какие нарушения допускают проверяющие?

Ряд перечисленных выше прав органов Роспотребнадзора не вызывает сомнений и опирается на прочную нормативно-правовую базу.

Однако наличие множества противоречий в законодательных актах, которыми руководст­вуются проверяющие, приводит к тому, что последние не только превышают свои полномочия, но и действия их могут быть отнесены к незаконным. Подобный вывод подтверждается письмом от 07.03.

2006 г. «О разъяснении отдельных положений действующего законодательства»3 , полученным всеми территориальными подразделениями Роспотребнадзора.

Самый распространенный случай – сотрудники Роспотребнадзора осуществляют контрольные закупки. Действительно, контрольная закупка очень эффективна при выявлении фактов нарушений при продаже товаров или оказании услуг.

К Роспотребнадзору перешли полномочия Госторгинспекции, которая имела право проводить контрольную закупку, однако в действующих нормативных актах, касающихся полномочий Роспотребнадзора, весьма неконкретно закрепляются его права на проведение рассматриваемого мероприятия.

Судебно-арбитражная практика

Источник: http://www.delo-press.ru/articles.php?n=6378

Пришла полиция что делать? как ответить на вопросы полиции?

Контрольная проверка сотрудниками полиции

В прошлой статье я описывал начало проверки. Чтобы вы ничего не пропустили, повторю шаги:

  • не открывать дверь сразу;
  • записывать видео;
  • убедиться, что у проверяющих документ без ошибок;
  • проверить, что все проверяющие вправе вас проверять;
  • записать проверку в журнал;
  • скопировать документ о проверке.

Шаги нужны, чтобы отменить проверку или записать нарушения и потом ее оспорить. Может, в документах есть ошибка или еще какая-то проблема. Если не получилось отменить сразу, придется общаться с полицией. Рассказываю, как это сделать.

Вызвать адвоката

Во время проверки понадобится специалист по проверкам. Это может быть кто угодно — адвокат, знакомый, хоть человек без постоянного места жительства. Проверяющие не вправе запретить приглашать помощников на время проверки.

Мы тренируем помощников на встречах с клиентом: пока адвокат едет, на месте проверки уже работает штатный сотрудник, который знает, что ждать от проверяющих и как подстраховаться.

48 статья Конституции — право на адвоката

Адвокат — лучший помощник, потому что выручает при любых проверках. Сопровождать проверяющих по офису и проверять протокол может кто угодно, а вот помочь на допросе — только адвокат.

С адвокатом не так страшно. Бывает, что собственник теряется при проверках, потому что думает, типа: «Сейчас эти уйдут, а завтра придет еще пять проверок, да еще уголовным делом угрожают». Адвокат не тратит силы на переживание, у него одна цель — пройти проверку с минимальными потерями, поэтому он быстрее придумывает способы переиграть проверяющих.

В большинстве случаев проверяющие дожидаются, когда приедет адвокат. Меня как-то ждали четыре часа, я ехал из области и попал в пробку. Но ждать адвоката не обязаны.

Адвоката можно попросить так:

«С компанией работает адвокат. Я ему уже позвонил, он будет через час. Можем его подождать и не начинать проверку без него?»

Если проверяющие не хотят ждать адвоката, не страшно. Хорошо, если адвокат успеет приехать к моменту, когда будете подписывать протокол проверки. В протоколе много подводных камней, скорее всего, их увидит только адвокат.

К помощникам есть требование. Если это адвокат, у него должен быть ордер, если другой человек — доверенность выступать от имени компании. Как оформить документы — тема отдельной статьи.

Разобраться с понятыми

При проверках с полицией должны быть понятые — два человека, старше 18-ти. Их задача — следить за действиями проверяющих, фиксировать их беспристрастность или нарушения. Лучше, чтобы понятые были ваши сотрудники. Они будут внимательнее следить за проверкой, чем посторонние.

Понятые должны находиться всегда там, где проводятся какие-либо действия. Если понятой хочет пойти покурить или в туалет, проверяющие должны остановиться.

Если понятой ушел в туалет, проверяющие должны остановиться

Если полиция привела с собой понятых, не спорьте с ними. Возможно, это кто-то не слишком беспристрастный, тогда есть шанс оспорить проверку. То же самое с паузой в проверке: проверяющие не останавливаются, когда понятые выходят из комнаты — пусть так. У вас больше шансов выиграть проверку.

Мало говорить

Самое слабое звено в проверке — это ответы на вопросы проверяющих. Нельзя в одной статье рассказать обо всех ошибках, поэтому покажу самые частые. Это реальные диалоги, я поменял названия и сократил.

Проверяющие могут задавать вопросы наедине или собрать вместе пять человек, и спрашивать всех сразу. Спрашивать могут кого угодно, хоть уборщицу.

Цель вопросов — получить сведения, которые можно записать в протокол дачи объяснений или слова сотрудника вашей компании, которые записали проверяющие. Протокол подписывает сотрудник, поэтому протокол — это самое ценное для проверяющих.

Проверяющие знают, какой им нужен ответ и подстраивают вопросы под него. Поэтому сотрудники компании всегда в слабой позиции. Чтобы как-то исправить ситуацию, лучше не делать очевидных ошибок.

Проверяющие знают, какой им нужен ответ и подстраивают вопросы под него

Не отвечать на вопросы, которых не задавали. Отвечать на вопросы полицейских не просто, особенно, если полицейских много, рабочий день закончился, все устали и голодные, а проверка всё идет и идет.

Чтобы побыстрее разобраться с проверкой, сотрудники компании стараются быть вежливыми и помогают. «Кажется, отвечу побольше, мне будут благодарны и отпустят». Это не так. С таким подходом можно себя подставить.

Инспектор: Компания продает алкоголь?

Маша: Нет, эта — нет.

Инспектор: А какая продает?

Маша: У нас еще одно юрлицо — «Радуга», я не знаю ничего по поводу нее, может и продает.

При таком ответе инспектор может доказать, что «Радуга» использует схему для продажи алкоголя, и тогда можно проверять обе компании.

Лишнее можно сказать от испуга. Вместо ответа на конкретный вопрос, сотрудник придумывает:

Инспектор: Компания продает алкоголь?

Маша: Смотря какая.

Инспектор: А какие есть?

Маша: Ну, официальные или нет?

Инспектор: Неофициальные.

Маша: У нас таких нет.

Инспектор: Вы только что сказали, что есть.

Маша: Я ошиблась.

Инспектор: Вы не ошиблись, а не хотите говорить правду. Так какая компания продает алкоголь? Какая работает неофициально?

Ответ Маши о «неофициальной компании» — повод написать, что-то в духе: «По словам сотрудников, у собственника есть незарегистрированный бизнес».

Правильный ответ — короткий, и ровно на вопрос, который задали:

Инспектор: Компания продает алкоголь?

Маша: Нет.

Не реагировать на паузу. Это старый прием, но он всегда работает. Инспектор задает вопрос, получает ответ и молчит. Может молчать минуту. Сотрудник компании невольно начинает что-то рассказывать и почти всегда лишнее.

Не важно, сколько молчит инспектор, молчите тоже. Вот он задает вопрос:

Инспектор: Компания торгует алкоголем?

Маша: Нет.

Инспектор: …

Пусть Маша ждет, пока инспектор что-то скажет. Если страшно, можно смотреть в стену или разглядывать обручальное кольцо. Главное — молчать, пока инспектор не продолжит задавать новые вопросы.

Не отвечать на провокационные утверждение. Еще один способ разговорить сотрудника — говорить что-то провокационное и ждать реакции.

Инспектор: У нас есть информации, что компания занимается незаконной деятельностью.

Маша: Нет, такого нет! Мы всё по документам делаем.

Инспектор: А по каким документам?

Всё, с этого ответа риск запутаться большой, и Маша может сказать что-то лишнее. Вместо того, чтобы отвечать самим, лучше задавать вопросы. Так не будет пугающего молчания, можно узнать что-то полезное или показать проверяющему, что нет смысла тут копать.

Инспектор: У нас есть информация, что компания занимается незаконной деятельностью.

Маша: Понятно. А что за информация?

Инспектор: Поступила жалоба.

Маша: От кого?

Инспектор: Не ваше дело.

Скорее всего, через три-четыре вопроса, инспектор сам перестанет утверждать всякие провокации, а начнет задавать вопросы.

Не давать показания против себя. Российское законодательство разрешает не свидетельствовать против себя. Это значит: можно не отвечать, если из-за ответа у вас могут быть проблемы. Могут появиться проблемы или нет — решает только то, кто отвечает. Полицейский не вправе делать вывод за другого.

Инспектор: Вы продаете что-то незаконное?

Маша: Я не знаю.

Инспектор: Ну как вы не знаете? Вы же тут работаете.

Маша: Кажется, что нет.

Такой разговор может длиться часами, рано или поздно Маша ответит что-то не то. Лучше ссылаться на 51 статью Конституции, она дает право не свидетельствовать против себя и родных.

Инспектор: Вы продаете что-то незаконное?

Маша: Я не буду отвечать на вопрос, пользуюсь 51 статьей Конституции.

Распространенный ответ проверяющих: «51 статьей пользуются те, кому есть что скрывать». Не надо обращать внимание, лучше не говорить лишнего и делать это законно.

Кроме аргумента «вам есть что скрывать», проверяющие могут использовать аргумент «свидетель».

Инспектор: Вы продаете что-то незаконное?

Маша: Я не буду отвечать по 51 статье.

Инспектор: Хорошо, а ваша компания? Вы свидетель, обязаны ответить. По 308 статья Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за отказ от дачи показаний.

Маша: Нет, примечание к 308 статье Уголовного кодекса разрешает свидетелям не отвечать на вопросы, если вопрос касается их самих, их близких родственников и супругов. Я работаю в этой компании, мои слова могу быть использованы против меня.

Кроме 51 статьи, можно ссылаться на коммерческую тайну. Даже если в компании нет соглашения о коммерческой тайне и нет такой строчки в трудовом договоре, всё равно можно ссылаться. В крайнем случае, потом скажете, что сотрудник не помнил свой договор.

Инспектор: Компания подписывала акт на поставку водки для «Радуги»?

Маша: Я не буду отвечать. По трудовому договору я связана обязательствами о неразглашении сведений, составляющих коммерческую тайну компании. Боюсь, что меня привлекут к ответственности по 183 статье Уголовного кодекса за незаконное разглашение коммерческой тайны.

Скорее всего, проверяющие скажут, что вы обязаны раскрывать коммерческую тайну — это правда. Но с некоторыми это срабатывает.

Чтобы не дать повод оштрафовать компанию, надо говорить как можно меньше и ничего двусмысленного. Лучше отвечать односложно: «Нет», «Да», «Не знаю».

Проверить протокол

После проверки проверяющие дают протокол или акт на подпись. Чаще всего, протокол составляют в ходе или после проверки.

Протокол — это самое важное и опасное, и тоже большая тема. Если кратко, вот что надо знать: проверяющие должны описать всё, что происходило в офисе во время проверки и описать правильно. Какие документы изъяли, какие помещения и в каком порядке осматривали, что присутствовал на проверке — всё.

Часть протокола по выемке документов и предметов

За одну статью всё о протоколе не рассказать, но есть несколько советов.

Источник: https://delo.modulbank.ru/all/inspection-2

Блоги профессионалов на «Ведомостях»

Контрольная проверка сотрудниками полиции

Полицейская проверка может проводиться на основании законов «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности» в форме обследования помещений, офисов, складов, а также контрольной закупки товаров. Основанием для нее является постановление руководителя территориального подразделения полиции.

В нем должны быть указаны точное название и реквизиты проверяемого юрлица, адрес проведения проверки, перечень сотрудников полиции, которым поручено участвовать в мероприятии. Кроме того, появление полиции может быть обусловлено расследованием уже возбужденных уголовных дел.

В этом случае проверка производится по постановлению следователя по конкретному уголовному делу, чаще всего в форме обыска офиса или другого помещения предпринимателя.

До начала следственных действий полиция обязана предъявить оригинал постановления следователя о проведении обыска (выемки) по конкретному адресу, а в случае проведения обыска в жилом помещении – соответствующее решение суда.

Далеко не каждую проверку можно избежать, но можно избежать типичных ошибок при ее проведении. Главные ошибки таковы:

Неготовность руководства и персонала к проверкам. Руководство и персонал компании часто не знают, как себя вести в ходе проверки, какие документы отдавать, что спрашивать у полиции, а главное – что говорить.

Никто не проверяет полномочия полицейских, которые зависят от вида проверки. Правоохранители, не встречая никакого законного сопротивления, уходят в «полном удовлетворении», а владелец или директор компании еще долгое время разбирается с последствиями.

Избежать этого поможет небольшой обучающий семинар для сотрудников компании или раздача всем памятки с порядком действий.

Одному из наших клиентов, знающему, как должно быть оформлено постановление на осмотр, удалось вообще не пустить полицию на склад – в связи с отсутствием прав на такую проверку. В итоге выяснилось, что проверяющие прибыли по наводке конкурента.

Согласие директора и сотрудников на дачу показаний. Путаные, данные сгоряча показания могут навредить даже безупречному бизнесу. Нужно помнить, что при подобных проверках дача объяснений – дело добровольное. Если полиция все же настаивает, можно сослаться на ст. 51 Конституции России (право не давать показания против себя и своих близких).

В любом случае физически заставить что-то рассказывать о деятельности фирмы (о происхождении товара, о финансовых операциях, о контрагентах и т. п.) вас никто не сможет.

Если же директора или сотрудников все-таки по итогам проверки вызвали на допрос, то к этому надо серьезно подготовиться: согласовать позиции с руководством или контрагентами, получить рекомендации адвоката и т. п.

Так, работники одной компании при проведении полицейской проверки подтвердили отсутствие поставки товара по одному из договоров с контрагентом фирмы, тогда как бухгалтерские документы показывали, что товар имеется в наличии. Это позволило вменить компании налоговое преступление исходя из якобы мнимости факта поставки. Позднее товар нашелся, но уголовное дело уже было возбуждено.

Отсутствие контроля при изъятии документов. В большинстве случаев последствием полицейской проверки офиса фирмы является изъятие хозяйственной и бухгалтерской документации, компьютеров или их жестких дисков.

Полиция может изъять оригиналы всех договоров за несколько лет, накладные, счета-фактуры, уставные документы и т. п., т. е. документы, без которых иногда просто невозможно продолжать деятельность.

Остановка работы может повлечь серьезные убытки, претензии партнеров и кредиторов, банкротство компании, а значит, и полную потерю бизнеса его владельцем.

Многие бизнесмены полагают, что если они ведут свою деятельность законно, то изъятые документы быстро вернут. Между тем иногда их не возвращают более года.

Их не получается вернуть ни путем подачи многочисленных жалоб руководству полиции, ни путем обжалования действий полиции в суде.

Поэтому от полицейских следует требовать, чтобы они копировали все документы (а также информацию с электронных носителей) и оставляли эти копии фирме. Это обязанность полиции, предусмотренная законом. Ошибка бизнеса – не требовать подобного.

Еще одна распространенная ошибка – согласие на формальное указание изымаемой документации в протоколе. Например, вместо того чтобы указать конкретный перечень договоров с контрагентами с номером и датой его заключения, в протоколе изъятия просто пишется «Коробка с документацией № 1» и т. п.

В такой ситуации велика вероятность того, что через некоторое время компания получит коробку с неполным перечнем документов или с чужой документацией. Предъявить претензии полиции в этом случае вы не сможете. Поэтому при полицейской проверке бухгалтер должен настоять, чтобы к протоколу обыска офиса был приобщен подробный реестр изымаемой документации, подписанный руководителем компании.

Если сотрудники полиции отказываются, реестр должны составить сами бухгалтер и руководитель.

Желание решить вопрос «на месте». Часто полицейские проверки проводятся с одной целью – вынудить предпринимателя предложить взятку должностным лицам. Нужно помнить, что дача взятки – серьезное уголовное преступление (ч. 5 ст. 291 УК – до 12 лет лишения свободы). По данным Верховного суда, за 2014 г. были осуждены за дачу и получение взяток в стране более 6500 человек.

Если вы уверены в законности вашего бизнеса, то все угрозы и обещания правоохранителей так и останутся словами. Но если вы предложите решить вопрос «на месте», то они непременно воспользуются такой щедростью.

Так, в нашей практике были случаи, когда клиенты после изъятия документации в фирме, несмотря на рекомендации адвокатов, все равно шли на договоренности с правоохранителями. Но когда документы были им возвращены, оказалось, что коробки, их упаковка и оттиски печати не тронуты.

Их никто не открывал, а значит, ни один документ вообще не изучался.

Автор – старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»

Источник: https://www.vedomosti.ru/management/blogs/2015/12/22/621936-tipichnie-oshibki-biznesa-pri-politseiskih-proverkah

Юрист-Профи
Добавить комментарий